Fonlarda 66 milyar liralık iddia: Savcılık para trafiğinin izini sürüyor

Türkiye’nin gündemine oturan fon soruşturmasında dosyanın mali boyutu giderek genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada onlarca şüpheli tutuklanırken, farklı isim ve şirketler hakkında milyarlarca liralık para hareketlerine ilişkin iddialar gündeme geldi.

Dosyada şu ana kadar en çok konuşulan üç iddia ise Fatma Betül Sayan Kaya, Melis Sütşurup Sandal ve Çeçen ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen şirketler üzerinden şekillendi. Kamuoyuna yansıyan üç ayrı iddianın toplam parasal büyüklüğü yaklaşık 66 milyar liraya ulaşıyor.

Ancak söz konusu rakamların soruşturma kapsamında kesinleşmiş suç veya kesinleşmiş haksız kazanç olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. İddiaların önemli bölümü soruşturma sürecinde gündeme getirilen mali hareketlere ilişkin.

SAVCILIK MASAK’TAN MİLYARLARIN İZİNİ İSTEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazı, soruşturmanın mali boyutunun hangi genişlikte yürütüldüğünü ortaya koydu.

Başsavcılık; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinde görev yapan yöneticilerin mali hareketlerinin incelenmesini istedi.

İstenen bilgiler arasında yöneticilerin 2024’ten bugüne gerçekleştirdiği yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve hesaplara giren çıkan paraların ham verileri de yer aldı.

Böylece soruşturmanın yalnızca belirli fon işlemleriyle sınırlı kalmadığı, şirket yöneticileri ve bağlantılı mali hareketlerin de mercek altına alındığı görüldü.

FON SORUŞTURMASINDA TUTUKLU SAYISI 51’E ÇIKTI

Soruşturmanın adli boyutunda ise tutuklama dalgaları peş peşe geldi.

Tera ve Pusula yöneticilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilirken, son gelişmelerle birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 51’e yükseldi.

Dosyada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera yöneticileri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi’nin de aralarında bulunduğu isimler tutuklandı.

Soruşturmanın mali ayağında ise çok sayıda kişi, şirket ve fon hakkında mal varlığı tedbirleri uygulandı. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA HAKKINDA 2,3 MİLYAR LİRALIK İDDİA

Dosyanın kamuoyunda en fazla tartışılan başlıklarından biri eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında ortaya atılan hisse işlemleri oldu.

Kamuoyuna yansıyan iddiaya göre Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Nisan’da Özata Denizcilik hisselerinden 250 bin adet satın aldı.

Söz konusu alım için yaklaşık 63 milyon 359 bin lira kullanıldığı, hisselerin daha sonraki dönemde satılmasıyla yaklaşık 1 milyar 344 milyon liralık para çekildiği ileri sürüldü.

İlyas Kaya hakkında gündeme getirilen iddiada ise 150 bin adet hissenin yaklaşık 99 milyon 687 bin liraya alındığı ve satışların ardından yaklaşık 826 milyon lira çekildiği öne sürüldü.

Bu işlemler üzerinden Kaya ailesinin yaklaşık 2,3 milyar liralık kazanç sağladığı iddiası gündeme taşındı.

KAYA AİLESİNİN MAL VARLIKLARINA TEDBİR İDDİASI

Soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın mal varlıklarına yönelik tedbir kararı alındığı da bildirildi.

Tedbirin eş ve çocukları da kapsadığı, satış ve devir işlemlerinin savcılık onayına bağlanması, menkul kıymetlerin dondurulması ve tapu, gemi ile uçak kayıtlarının araştırılmasının istendiği aktarıldı.

Gelişmelerin ardından Fatma Betül Sayan Kaya, hakkındaki iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla yürüttüğü görevlerden affını istedi. İstifasının kabul edildiği bildirildi.

MELİS SANDAL HAKKINDA 11,1 MİLYAR LİRALIK PARA ÇEKME İDDİASI

Fon soruşturmasının bir diğer dikkat çeken başlığı ise sanatçı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında ortaya atılan iddia oldu.

İddiaya göre Melis Sandal’ın tasfiye sürecine giren fonlarda son üç ay içerisinde gerçekleştirdiği para çekme işlemlerinin toplamı 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 liraya ulaştı.

İddiaların ardından Mustafa Sandal’ın menajeri Tekin Önal tarafından yapılan açıklamada, söz konusu işlemlerin Mustafa Sandal’a ait olmadığı belirtildi.

Açıklamada iddiaların muhatabının Melis Sütşurup Sandal olduğu ve Mustafa Sandal hakkında doğrudan bir işlem veya suçlama bulunmadığı ifade edildi.

Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanırken mal varlığına yönelik tedbir kararı verildiği de kamuoyuna yansıdı.

53 MİLYAR LİRALIK İDDİANIN ADRESİ KİM?

Soruşturmanın en yüksek rakamlı iddiası ise TERA bünyesindeki bir fondan tek gecede 53 milyar lira çekildiği yönünde.

Gazeteci Barış Yarkadaş’ın gündeme getirdiği iddiaya göre söz konusu para hareketinin Çeçenler/IC Holding ile bağlantılı olduğu ileri sürüldü. İddiada 53 milyar liranın fonun yaklaşık yüzde 7’sine karşılık geldiği de öne sürüldü. İddianın ardından IC İçtaş cephesinden açıklama geldi.

Şirket, IC İçtaş, bağlı şirketleri ve Çeçen Ailesi’nin söz konusu fonlar veya bunlarla bağlantılı kişi ve yapılarla geçmişte ya da bugün herhangi bir doğrudan veya dolaylı ticari, mali ya da hukuki ilişkisinin bulunmadığını açıkladı.

Şirket ayrıca kendilerinin veya Çeçen Ailesi’nin mal varlıklarına tedbir konulduğu yönündeki iddiaları da reddetti.

Dolayısıyla 53 milyar liralık işlem iddiası şu aşamada taraflar arasında tartışılan bir iddia niteliğinde bulunuyor.

GÖZLER SAVCILIĞIN MALİ İNCELEMESİNDE

Fon soruşturmasında şimdi en kritik başlıklardan biri, milyarlarca liralık para hareketlerinin hangi hesaplardan geçtiğinin ve bu hareketlerin fon işlemleriyle nasıl bağlantı kurduğunun ortaya çıkarılması.

Savcılığın MASAK’tan istediği ham finansal veriler bu açıdan soruşturmanın önemli parçalarından birini oluşturuyor.

Dosyada yalnızca tutuklamalar değil, yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri, fonlardan para çıkışları ve mal varlıklarının devri de araştırılıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma kapsamında para hareketlerinin ve mal varlığı transferlerinin sonuna kadar izleneceğini açıklamıştı.

Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı temel sorular aynı:

Fonlardan kim ne aldı?

Kim ne sattı?

Milyarlarca liralık para hangi hesaplara aktarıldı?

Hangi para hareketi hangi kişi veya şirketle bağlantılı?

Ve en önemlisi: Tasfiye sürecine giren fonlardaki büyük para çıkışlarının gerçek niteliği ne?

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında MASAK ve diğer mali incelemelerden çıkacak sonuçların, kamuoyunda tartışılan milyarlarca liralık iddiaların hangilerinin somut verilerle desteklendiğini ortaya koyması bekleniyor.