Ekonet Haber Taraftar Değil Haberciyiz
İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlikteki sorgularının ardından Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan hakkında tutuklama kararı verildi.
Soruşturmanın merkezinde Katılımevim payları var
Soruşturmanın önemli başlıklarından biri, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin (KTLEV) Borsa İstanbul’da işlem gören paylarına ilişkin iddialar.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Eylül’de yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda KTLEV paylarında “piyasa dolandırıcılığı” tespit edildiği bildirildi.
Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, bunlardan 15’i gözaltına alındı. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.
9 şirketle bağlantılı mali inceleme
Soruşturmanın mali boyutunda ise Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarıyla ilgili tedbirler uygulandığı bildirildi.
Başsavcılık, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarına yazılar gönderildiğini açıkladı.
Tedbir kapsamında Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a bildirim yapıldığı belirtildi.
Para ve kripto hareketleri mercek altında
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıyla, bazı şirketlerin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verilerin talep edildiği bildirildi.
İncelemede yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdikleri yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve para giriş-çıkışlarının araştırılması istendi.
Bunun yanı sıra yöneticilerin birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de incelendiği, bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarılıp aktarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı aktarıldı.
Operasyonda başka isimler de gözaltına alınmıştı
Soruşturmanın önceki aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın yanı sıra Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan’ın da gözaltına alındığı bildirilmişti.
Soruşturma kapsamında farklı tarihlerde yeni gözaltı işlemleri de gerçekleştirildi. 21 Eylül’de sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 15 şüphelinin daha gözaltına alındığı açıklanmıştı.
Soruşturma genişliyor
Böylece dosyada şirket yöneticileri, yatırım ve portföy yönetimi alanındaki isimler ile farklı şirket bağlantıları üzerinden yürütülen mali inceleme derinleşmiş oldu.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmaların tüm yönleriyle sürdüğü belirtilirken, mali hareketler ve şirket bağlantıları üzerindeki incelemelerin devam ettiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararları, dosyanın adli boyutunda yeni bir aşamaya geçildiğini ortaya koyarken, soruşturmanın bundan sonraki aşamalarında yapılacak yeni tespitler ve adli işlemler yakından takip ediliyor.
